La Fiscal Federal del Distrito Este de Washington, Vanessa R. Waldref, reveló las acusaciones este viernes 8 de marzo contra tres individuos por su presunta implicación en un esquema de fraude de los fondos de alivio por COVID-19.
Los acusados, identificados como Kelly Jo Driver de Carolina del Sur, David Kurt Schneider de Kennewick, y Leif Gerald Larsen de Pasco, enfrentan múltiples cargos, incluyendo fraude bancario y electrónico, así como la presentación de reclamaciones falsas, ficticias o fraudulentas. Además, David Kurt Schneider ha sido acusado específicamente de lavado de dinero.
Según las autoridades, el trío habría obtenido ilícitamente más de $250,000 en fondos provenientes de la Ley CARES, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago y los programas de Préstamos por Desastre Económico. También intentaron, sin éxito, adquirir más de un millón de dólares adicionales en fondos de la Ley CARES mediante solicitudes fraudulentas.
La acusación sostiene que los acusados presentaron solicitudes de financiamiento con información falsificada sobre los ingresos y el número de empleados para varias empresas, incluyendo Larsen Firearms, propiedad de Leif Gerald Larsen, y Solar Mobility LLC, RealNZ Water LLC, y Tempest Tactical Solutions, LLC, todas bajo la titularidad de David Kurt Schneider.
Este caso ha sido investigado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington. De ser encontrados culpables, los acusados enfrentarian sentencias de hasta 30 años en prisión federal, además de tener que realizar la restitución de los fondos adquiridos de forma fraudulenta.
